Španska Civilna garda ugasila TikTok kanal za vrbovanje vlasnika računa za pranje novca
Španska Civilna garda ugasila je TikTok kanal preko kojeg su vrbovane osobe za otvaranje bankovnih računa korišćenih za pranje novca iz sajber-kriminala. U operaciji "Black-Account" uhapšene su dve osobe, a identifikovano je najmanje 162 žrtve.
Istražitelji su, prema saopštenju Civilne garde koje prenosi španski javni servis RTVE, povratili 38.000 evra. Uhapšeni su administrator TikTok profila i još jedna osoba osumnjičena za učešće u nezakonitim aktivnostima, u provincijama Granada i Almerija.
Kako navodi Insajder, istraga je počela pre godinu dana, nakon što je jedna od žrtava podnela prijavu u Granadi. Pripadnici jedinice za tehnološke istrage analizirali su finansijske i tehnološke podatke kako bi pratili tok novca i otkrili kako mreža funkcioniše.
Prema navodima istražitelja, osumnjičeni su na TikToku objavljivali snimke u kojima su nudili do 100 evra osobama koje otvore bankovni račun na svoje ime i predaju im pristupne podatke i bezbednosne kodove. Nakon video-verifikacije identiteta vlasnici su prosleđivali kodove primljene SMS porukama, čime su osumnjičeni preuzimali kontrolu nad računima.
Novac poreklom iz internet prevara potom je prebacivan između različitih bankovnih računa, finansijskih platformi, pa i servisa za trgovinu kriptovalutama, kako bi se otežalo praćenje i utvrđivanje stvarnih počinilaca.
Civilna garda je utvrdila da je jedan od osumnjičenih vlasnika računa imao 26 računa u osam finansijskih institucija. Preko jednog računa otvorenog u digitalnoj banci, prema istom izvoru, prošlo je gotovo 80.000 evra.
Pratite Prestonicu na X-u@Prestonicars
